经公司董事会研究决定，拟定于2025年5月29日召开北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东会，现将有关事项通知如下：
一、会议基本情况
1、会议时间：2025年5月29日上午10：00
2、会议地点：北京市丰台区南四环西路188号二区4号楼5层数码会议室
3、召开方式：现场及通讯召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长王非先生
二、会议讨论议案
1、审议《2024年度审计报告》
2、审议《2025年度财务预算报告》
3、审议《关于调整公司董事会人数及成员的议案》
4、审议《关于重新制定公司章程的议案》
5、审议《关于取消公司监事会及人员调整的议案》
三、会议参加人员
1、公司法人股东可由法定代表人或委托代理人出席股东大会，并行使表决权；若法人股东委托代理人出席股东大会，请按照本通知附件格式提供《授权委托书》。
2、公司自然人股东因故不能出席本次股东大会的，应当事先审阅会议材料、形成明确的表决意见，委托他人代为出席、并按照附件格式签署《授权委托书》。
3、会议参加人员还包括：公司董事、监事、高级管理人员。
四、会议联系方式
1、会议联系人及电话：付佳美：010-63707707
2、邮箱：fujiamei@ejianlong.com