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北京臻迪科技股份有限公司关于新增临时提案暨召开2019年第二次临时股东大会的补充通知
北京臻迪科技股份有限公司
关于新增临时提案暨召开2019年第二次临时股东大会的
补充通知
尊敬的各位股东：
根据工作安排，经公司第一届董事会第十九次会议决议，北京臻迪科技股份有限公司（下称“公司”）拟定于2019年8月10日在北京现场召开2019年第二次临时股东大会。
持有公司3%以上股份的股东北京臻迪投资管理中心（有限合伙）（下称“臻迪投资”于2019年7月30日向公司董事会发来《关于提议2019年第二次临时股东大会新增临时提案的函》，现将临时提案情况和股东大会召集召开情况补充通知如下：
一、新增临时提案情况
经核查，截至2019年7月30日，臻迪投资单独持有公司股份占比34.4767%，根据《公司章程》，符合临时提案资格。臻迪投资在《关于提议2019年第二次临时股东大会新增临时提案的函》中提议，为提高议事效率，将经公司第一届董事会第二十次会议审议通过的《关于改聘2018年度审计机构的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》以新增临时提案的方式提交定于2019年8月10日召开的臻迪科技2019年第二次临时股东大会。
二、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次：2019年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：现场投票
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
1、召开的日期时间：2019年8月10日10：00
2、召开地点：北京市昌平区双营西路中科云谷园33号6层会议室
三、会议审议议题
（一）《关于全资子公司为境外关联方贷款提供关联担保的议案》；
（二）《关于为全资子公司提供授信担保的议案》；
（三）《关于改聘2018年度审计机构的议案》；
（四）《关于修订<公司章程>的议案》。
上述议案在提交2019年第二次临时股东大会前，已经公司第一届董事会第十九次会议、第二十次会议审议通过。
公司将根据股东提供的联系方式，在股东大会召开前5个工作日内向股东发送会议资料。
四、股权登记日及出席对象
（一）股权登记日：2019年8月1日
（二）会议出席对象：
1、截止股权登记日24：00，持有公司股份的股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司全体普通股股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、其他会议相关人员。
五、会议登记方法
1、登记手续：
（1）个人股东持本人身份证（原件及复印件）办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证（原件及复印件）、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续；
（2）法人股东由法人代表出席会议，应持本人身份证原件及复印件、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、法人代表身份证复印件和代理人身份证（原件及复印件）办理登记手续。
2、登记地点：北京市昌平区双营西路79号中科云谷33号楼4层证券及法务部
3、登记时间：
（1）2019年8月4日-2019年8月5日9:30-12:00，13:00-18:00；
（2）2019年8月10日9:30-10:00
4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点登记，也可使用邮件发送扫描件的方式进行登记。
六、其他
（一）会议联系方式
联系人：朱莉
电 话：010-89720094
地 点：北京市昌平区双营西路79号中科云谷园33号楼4层证券及法务部
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理；
（三）全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
北京臻迪科技股份有限公司董事会
二〇一九年八月一日