登记托管公告

关于北京航天福道高技术股份有限公司召开股东大会的公告通知

在册股东：

兹定于2017年11月28日上午9点在北京市海淀区航天科工集团二院礼堂召开北京航天福道高技术股份有限公司2017年第四次股东大会。会议主要审议内容：《福道公司2016年度董事会工作报告》、《福道公司2016年度财务决算方案》、《福道公司2017年度财务预算方案》、《福道公司2016年度利润分配方案》、《福道公司2016年度监事会工作报告》、《福道公司关于自然人持股历史遗留问题的解决方案》、《北京航天福道高技术股份有限公司章程》修正案。

各位股东因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席，并请在本次股东大会开会五日前将授权委托书及代理人身份证复印件送达登记地点。

登记地点为：北京遥感设备研究所离退休办或北京航天福道高技术股份有限公司（北京海淀闵庄路3号玉泉慧谷11号）任选其一。联系人：于平，联系电话：010-88850886转8005。

符合出席会议的参会人员请于2017年11月28日上午8：20～8：50持入场券及身份证到会场签到。

                                                    北京航天福道高技术股份有限公司董事会

                                2017年11月7日