登记托管公告

北京尚水信息技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知

北京尚水信息技术股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会通知

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为2023年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部分规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四) 会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

现场会议召开时间:2023年1月16日10:00。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2023年1月15日，股权登记日下午收市时在北京股权登记管理中心登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

北京尚水信息技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟出售公司车辆的议案》；

(二) 审议《关于拟出售子公司房产的议案》；

(三) 审议《关于拟调整承接业务类型的议案》；

(四) 审议《关于选举韩丽峰为公司董事的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1.自然人股东持本人身份证、账户卡。

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证。

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。

5.办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年1月16日9:30-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：高雯；联系电话：010-62988330

联系地址：北京市海淀区上地五街7号昊海大厦303    邮编：100085

(二) 会议费用：

本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

北京尚水信息技术股份有限公司

董事会

2022年12月30日